Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENNIS SUNEGA

***.683.878-**

Empresas vinculadas

GDI EMPREENDIMENTOS LTDA

08.985.827/0001-03

D.S.R.X. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

39.714.810/0001-45

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENNIS SUNEGA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENNIS SUNEGA
CPF: ***.683.878-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GDI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.985.827/0001-03Ativa	Administrador	09/11/2020	Ver empresa
D.S.R.X. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 39.714.810/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2020	Ver empresa
CASTELAO II EMPREENDIMENTOS LTDA. 37.783.770/0001-68Ativa	Administrador	20/07/2020	Ver empresa
RIALVA EMPREENDIMENTOS S.A. 04.018.183/0001-23Ativa	Diretor	11/03/2020	Ver empresa
TAZEM PARTICIPACOES S.A. 29.693.753/0001-01Ativa	Diretor	16/02/2018	Ver empresa
CORREIA & SUNEGA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 67.575.373/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	09/10/2006	Ver empresa

Razão social

GDI EMPREENDIMENTOS LTDA

08.985.827/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2020

Razão social

D.S.R.X. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

39.714.810/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2020

Razão social

CASTELAO II EMPREENDIMENTOS LTDA.

37.783.770/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2020

Razão social

RIALVA EMPREENDIMENTOS S.A.

04.018.183/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/03/2020

Razão social

TAZEM PARTICIPACOES S.A.

29.693.753/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/02/2018

Razão social

CORREIA & SUNEGA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

67.575.373/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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