Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENNIS SAMPIETRO UZAL

***.017.628-**

Empresas vinculadas

DAAR EDUCACAO E CULTURA LTDA

62.692.397/0001-87

AMOR PERFEITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

47.206.892/0001-45

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENNIS SAMPIETRO UZAL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENNIS SAMPIETRO UZAL
CPF: ***.017.628-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DAAR EDUCACAO E CULTURA LTDA 62.692.397/0001-87Ativa	Sócio	20/06/2024	Ver empresa
AMOR PERFEITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 47.206.892/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2022	Ver empresa
DS UZAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 45.790.179/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	25/03/2022	Ver empresa
PRETORIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 43.232.681/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2021	Ver empresa
LEANDRO CARDOSO EMPREENDIMENTO SPE LTDA 42.294.451/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2021	Ver empresa
CUIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 41.725.137/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	27/04/2021	Ver empresa

Razão social

DAAR EDUCACAO E CULTURA LTDA

62.692.397/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/2024

Razão social

AMOR PERFEITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

47.206.892/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2022

Razão social

DS UZAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

45.790.179/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2022

Razão social

PRETORIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

43.232.681/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2021

Razão social

LEANDRO CARDOSO EMPREENDIMENTO SPE LTDA

42.294.451/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2021

Razão social

CUIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

41.725.137/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.