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Pessoa

DENNIS NEVES DOS SANTOS

***.702.708-**

Empresas vinculadas

DRJ CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA EIRELI

36.260.135/0001-33

KIDZ CLUB SERVICOS DIGITAIS LTDA

30.083.912/0001-35
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENNIS NEVES DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENNIS NEVES DOS SANTOS
CPF
***.702.708-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DRJ CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA EIRELI

36.260.135/0001-33

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

05/02/2020

Ver empresa

Razão social

KIDZ CLUB SERVICOS DIGITAIS LTDA

30.083.912/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2018

Ver empresa

Razão social

COBRANCAS SANTOS LTDA

05.062.402/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2016

Ver empresa

Razão social

DENNIS NEVES DOS SANTOS 22770270818

16.514.019/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.