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Pessoa

DENNIS MEDEIROS HOLANDA

***.612.843-**

Empresas vinculadas

GASTROCLIN CLINICA MEDICA LTDA

24.424.804/0001-86

MEDEIROS HOLANDA COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA

01.300.400/0001-85
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENNIS MEDEIROS HOLANDA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENNIS MEDEIROS HOLANDA
CPF
***.612.843-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

GASTROCLIN CLINICA MEDICA LTDA

24.424.804/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2016

Ver empresa

Razão social

MEDEIROS HOLANDA COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA

01.300.400/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2015

Ver empresa

Razão social

MEDIGEST CENTRO DE MEDICINA DIGESTIVA LTDA

03.241.690/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2008

Ver empresa

Razão social

UNIDADE GASTRO-PROCTO CLINICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA

08.472.954/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.