Pessoa
DENNIS LI VALLE
Empresas vinculadas
VALLE SERVICOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA
C.V.G.CIA VOLTA GRANDE DE PAPEL
Pessoa investigada
DENNIS LI VALLE
Informações básicas
- Nome
- DENNIS LI VALLE
- CPF
- ***.807.969-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
VALLE SERVICOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA 44.403.766/0001-92Ativa | Sócio | 29/11/2021 | Ver empresa |
C.V.G.CIA VOLTA GRANDE DE PAPEL 85.906.329/0001-79Ativa | Diretor | 15/03/2017 | Ver empresa |
Razão social
VALLE SERVICOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA
44.403.766/0001-92
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
29/11/2021
Razão social
C.V.G.CIA VOLTA GRANDE DE PAPEL
85.906.329/0001-79
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
15/03/2017
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.