Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENNIS LERNER

***.554.738-**

Empresas vinculadas

MADEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA

24.728.245/0001-06

DAMBIANCE COSMETICOS LTDA

33.017.719/0001-94

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENNIS LERNER

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENNIS LERNER
CPF: ***.554.738-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MADEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA 24.728.245/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2022	Ver empresa
DAMBIANCE COSMETICOS LTDA 33.017.719/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2019	Ver empresa
RL CIRURGIA PLASTICA E EMAGRECIMENTO MONITORADO LTDA. 53.499.661/0001-70Baixada	Sócio	31/03/2010	Ver empresa

Razão social

MADEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA

24.728.245/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2022

Razão social

DAMBIANCE COSMETICOS LTDA

33.017.719/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2019

Razão social

RL CIRURGIA PLASTICA E EMAGRECIMENTO MONITORADO LTDA.

53.499.661/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.