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Pessoa

DENNIS HENRIQUE REZENDE ALVES MORAIS

***.643.331-**

Empresas vinculadas

SEU PATRIMONIO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

46.039.363/0001-31

EXP CONSULTORIA E INVESTIMENTOS SP LTDA

54.603.346/0001-03
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENNIS HENRIQUE REZENDE ALVES MORAIS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENNIS HENRIQUE REZENDE ALVES MORAIS
CPF
***.643.331-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SEU PATRIMONIO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

46.039.363/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2024

Ver empresa

Razão social

EXP CONSULTORIA E INVESTIMENTOS SP LTDA

54.603.346/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2024

Ver empresa

Razão social

EXP CONSULTORIA E INVESTIMENTOS GO LTDA

54.500.283/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2024

Ver empresa

Razão social

GI3 REPRESENTACOES LTDA

54.339.357/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2024

Ver empresa

Razão social

RM CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA

53.976.451/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2024

Ver empresa

Razão social

EXP CONSULTORIA E INVESTIMENTOS BRASIL LTDA

53.805.929/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2024

Ver empresa

Razão social

FOCO CONSULTORIA E GESTAO LTDA

51.717.484/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2023

Ver empresa

Razão social

3G SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

48.910.243/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2022

Ver empresa

Razão social

VITORIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

45.685.668/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2022

Ver empresa

Razão social

EXP CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA

45.686.864/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2022

Ver empresa

Razão social

GI3 EDUCACIONAL LTDA

41.607.348/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2021

Ver empresa

Razão social

DW SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

35.484.944/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2019

Ver empresa

Razão social

REZENDE & MORAIS LTDA

25.237.448/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.