Pessoa
DENNIS FERNANDO SCATOLINI
Empresas vinculadas
SCATOLINI CORRETORA DE SEGUROS LTDA
FANTASY CUPCAKES OSASCO PLAZA CONFEITARIA LTDA
Pessoa investigada
DENNIS FERNANDO SCATOLINI
Informações básicas
- Nome
- DENNIS FERNANDO SCATOLINI
- CPF
- ***.851.888-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SCATOLINI CORRETORA DE SEGUROS LTDA 29.035.118/0001-37Ativa | Sócio sem Capital | 09/11/2017 | Ver empresa |
FANTASY CUPCAKES OSASCO PLAZA CONFEITARIA LTDA 16.659.276/0001-16Baixada | Sócio sem Capital | 27/07/2012 | Ver empresa |
FANTASY CUPCAKES TAMBORE CONFEITARIA LTDA 16.587.308/0001-15Baixada | Sócio sem Capital | 13/07/2012 | Ver empresa |
S.E.I. SERVICOS DE ENSINO DE IDIOMAS LTDA 05.936.373/0001-92Baixada | Sócio sem Capital | 18/08/2006 | Ver empresa |
Razão social
SCATOLINI CORRETORA DE SEGUROS LTDA
29.035.118/0001-37
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/11/2017
Razão social
FANTASY CUPCAKES OSASCO PLAZA CONFEITARIA LTDA
16.659.276/0001-16
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/07/2012
Razão social
FANTASY CUPCAKES TAMBORE CONFEITARIA LTDA
16.587.308/0001-15
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/07/2012
Razão social
S.E.I. SERVICOS DE ENSINO DE IDIOMAS LTDA
05.936.373/0001-92
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/08/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.