Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENNIS BARIANI KOCH

***.236.000-**

Empresas vinculadas

MMS PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

06.555.458/0001-93

MAPE PARTICIPACOES LTDA

17.681.287/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENNIS BARIANI KOCH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENNIS BARIANI KOCH
CPF: ***.236.000-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MMS PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 06.555.458/0001-93Baixada	Sócio	08/03/2017	Ver empresa
MAPE PARTICIPACOES LTDA 17.681.287/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2013	Ver empresa
KOCH & KOCH, TRINCA ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.869.882/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	27/05/2009	Ver empresa
DJ PARTICIPACOES LTDA 08.900.103/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2007	Ver empresa
FIDUCIA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 05.369.607/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	23/10/2002	Ver empresa
KOCH & KOCH, CARVALHO, GUERREIRO ADVOGADOS E CONSULTORES SS 04.383.236/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2001	Ver empresa

Razão social

MMS PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

06.555.458/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2017

Razão social

MAPE PARTICIPACOES LTDA

17.681.287/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2013

Razão social

KOCH & KOCH, TRINCA ADVOGADOS ASSOCIADOS

10.869.882/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2009

Razão social

DJ PARTICIPACOES LTDA

08.900.103/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2007

Razão social

FIDUCIA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

05.369.607/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2002

Razão social

KOCH & KOCH, CARVALHO, GUERREIRO ADVOGADOS E CONSULTORES SS

04.383.236/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.