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Pessoa

DENNIER MACALOS DE SOUZA

***.707.700-**

Empresas vinculadas

D & M COLETA E COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS METALICOS PAPEL E PLASTICO LTDA

39.985.079/0001-92

MARCELA APARECIDA DA SILVA & CIA LTDA

22.790.528/0001-44

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENNIER MACALOS DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENNIER MACALOS DE SOUZA
CPF: ***.707.700-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D & M COLETA E COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS METALICOS PAPEL E PLASTICO LTDA 39.985.079/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2020	Ver empresa
MARCELA APARECIDA DA SILVA & CIA LTDA 22.790.528/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	03/07/2015	Ver empresa
SULKAKOS RECICLAGENS LTDA 04.411.677/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	30/04/2001	Ver empresa

Razão social

D & M COLETA E COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS METALICOS PAPEL E PLASTICO LTDA

39.985.079/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2020

Razão social

MARCELA APARECIDA DA SILVA & CIA LTDA

22.790.528/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2015

Razão social

SULKAKOS RECICLAGENS LTDA

04.411.677/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.