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Pessoa

DENIZE MARIA DOS SANTOS RIBEIRO

***.447.587-**

Empresas vinculadas

BILU TETEIA 2009 LANCHONETE COMERCIO DE SUCOS LTDA

11.280.743/0001-89

BILE 2006 LANCHONETE SUCOS LTDA

08.399.481/0001-61
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIZE MARIA DOS SANTOS RIBEIRO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENIZE MARIA DOS SANTOS RIBEIRO
CPF
***.447.587-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

BILU TETEIA 2009 LANCHONETE COMERCIO DE SUCOS LTDA

11.280.743/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2022

Ver empresa

Razão social

BILE 2006 LANCHONETE SUCOS LTDA

08.399.481/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2022

Ver empresa

Razão social

BALU 08 SUCOS E LANCHES LTDA

10.438.582/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2022

Ver empresa

Razão social

CAFE E BAR OSMAR LTDA

33.216.151/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2021

Ver empresa

Razão social

BILL SHOCK SUCOS LTDA

06.267.672/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2018

Ver empresa

Razão social

BORA 2008 RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA

29.228.411/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2017

Ver empresa

Razão social

BILBUM LANCHONETE LTDA

07.481.894/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2017

Ver empresa

Razão social

CAFE BATE PAPO LTDA

33.215.302/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.