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Pessoa

DENIZE LUIZ CARDIM

***.651.647-**

Empresas vinculadas

ILUMINAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

46.671.006/0001-91

MDA GESTAO E CONSULTORIA DE ASSOCIADOS LTDA

20.711.306/0001-63

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENIZE LUIZ CARDIM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIZE LUIZ CARDIM
CPF: ***.651.647-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ILUMINAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA 46.671.006/0001-91Ativa	Sócio	06/06/2022	Ver empresa
MDA GESTAO E CONSULTORIA DE ASSOCIADOS LTDA 20.711.306/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	23/07/2014	Ver empresa
CARDILE CONSTRUCOES EIRELI 13.671.091/0001-39Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	19/05/2011	Ver empresa

Razão social

ILUMINAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

46.671.006/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2022

Razão social

MDA GESTAO E CONSULTORIA DE ASSOCIADOS LTDA

20.711.306/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2014

Razão social

CARDILE CONSTRUCOES EIRELI

13.671.091/0001-39

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

19/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.