Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENIZE CRISTINA MARTINS RECH

***.044.501-**

Empresas vinculadas

DREAM HOUSE PARTICIPACOES S.A.

57.612.875/0001-61

BBE EMPRENDIMENTOS S.A.

49.815.953/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIZE CRISTINA MARTINS RECH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIZE CRISTINA MARTINS RECH
CPF: ***.044.501-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DREAM HOUSE PARTICIPACOES S.A. 57.612.875/0001-61Ativa	Diretor	08/10/2024	Ver empresa
BBE EMPRENDIMENTOS S.A. 49.815.953/0001-05Ativa	Diretor	06/03/2023	Ver empresa
D G PARTICIPACOES S.A. 49.693.734/0001-92Ativa	Diretor	23/02/2023	Ver empresa
KLT PARTICIPACOES SA 11.303.092/0001-03Ativa	Diretor	03/02/2017	Ver empresa
KMC PARTICIPACOES S.A. 19.522.471/0001-98Ativa	Diretor	13/01/2014	Ver empresa
MARTINS PARTICIPACOES SA 16.571.873/0001-94Ativa	Diretor	19/07/2012	Ver empresa

Razão social

DREAM HOUSE PARTICIPACOES S.A.

57.612.875/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/10/2024

Razão social

BBE EMPRENDIMENTOS S.A.

49.815.953/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/03/2023

Razão social

D G PARTICIPACOES S.A.

49.693.734/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/02/2023

Razão social

KLT PARTICIPACOES SA

11.303.092/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/02/2017

Razão social

KMC PARTICIPACOES S.A.

19.522.471/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/01/2014

Razão social

MARTINS PARTICIPACOES SA

16.571.873/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.