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Pessoa

DENIZE CARNEIRO BASTOS

***.410.543-**

Empresas vinculadas

OAK NE2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

42.439.237/0001-13

OAK NE1 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

41.913.957/0001-06
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIZE CARNEIRO BASTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENIZE CARNEIRO BASTOS
CPF
***.410.543-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

OAK NE2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

42.439.237/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2021

Ver empresa

Razão social

OAK NE1 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

41.913.957/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2021

Ver empresa

Razão social

B BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS 6 LTDA

27.158.255/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2017

Ver empresa

Razão social

MIRIAN ARQUITETURA E DESIGN LTDA

15.694.447/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2014

Ver empresa

Razão social

ONE WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

72.335.888/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.