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Pessoa

DENIZE CARDOSO DOS SANTOS PINHEIRO

***.135.871-**

Empresas vinculadas

INDUSTRIA DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA

50.962.388/0001-80

SANTOS E PINHEIRO E CIA LTDA

08.319.783/0001-82
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIZE CARDOSO DOS SANTOS PINHEIRO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENIZE CARDOSO DOS SANTOS PINHEIRO
CPF
***.135.871-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

INDUSTRIA DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA

50.962.388/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2023

Ver empresa

Razão social

SANTOS E PINHEIRO E CIA LTDA

08.319.783/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2022

Ver empresa

Razão social

CAMPELO CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

41.732.427/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2021

Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE E LANCHONETE CAMPELO LTDA

31.317.718/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2018

Ver empresa

Razão social

PREMIUM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

09.217.206/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2015

Ver empresa

Razão social

PINHEIRO & PINHEIRO LTDA

22.575.782/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2015

Ver empresa

Razão social

CAMPELO HOLDING PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA

22.296.431/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2015

Ver empresa

Razão social

CAMPELO & CIA LTDA

21.249.678/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2014

Ver empresa

Razão social

PINHEIRO E CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA

09.421.007/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2011

Ver empresa

Razão social

PINHEIRO E SANTOS LTDA

11.164.248/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2009

Ver empresa

Razão social

CAMPELO E SANTOS LTDA

09.421.022/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2008

Ver empresa

Razão social

CAMPELO PINHEIRO & CIA. LTDA.

03.681.294/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.