Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENIZ MOTIN

***.262.569-**

Empresas vinculadas

DENIZ MOTIN & FILHOS LTDA

57.189.778/0001-08

PURA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA

09.584.547/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIZ MOTIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIZ MOTIN
CPF: ***.262.569-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DENIZ MOTIN & FILHOS LTDA 57.189.778/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2024	Ver empresa
PURA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA 09.584.547/0001-56Ativa	Sócio	12/09/2016	Ver empresa
MOTIN & CIA LTDA 25.204.331/0001-74Ativa	Sócio	14/07/2016	Ver empresa
COLOMBOCAL LIMITADA 75.030.700/0001-28Ativa	Sócio	05/09/2008	Ver empresa
TRANSMOTIN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 79.191.706/0001-38Ativa	Sócio	29/08/2005	Ver empresa
SOLOFINO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL E CALCARIO LTDA 79.348.207/0001-01Ativa	Sócio	29/08/2005	Ver empresa

Razão social

DENIZ MOTIN & FILHOS LTDA

57.189.778/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2024

Razão social

PURA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA

09.584.547/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2016

Razão social

MOTIN & CIA LTDA

25.204.331/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2016

Razão social

COLOMBOCAL LIMITADA

75.030.700/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2008

Razão social

TRANSMOTIN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

79.191.706/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2005

Razão social

SOLOFINO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL E CALCARIO LTDA

79.348.207/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.