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Pessoa

DENIZ ALBINO FANTIN

***.581.899-**

Empresas vinculadas

CAPE PARTICIPACOES LTDA

19.775.587/0001-39

HABITACAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

76.499.169/0001-08

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIZ ALBINO FANTIN

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIZ ALBINO FANTIN
CPF: ***.581.899-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAPE PARTICIPACOES LTDA 19.775.587/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2014	Ver empresa
HABITACAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 76.499.169/0001-08Ativa	Sócio	23/04/2010	Ver empresa
BR TECH - TECNOLOGIA, COMERCIO E INVESTIMENTOS LTDA 05.803.608/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2003	Ver empresa
LAKE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 04.502.694/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	31/05/2001	Ver empresa
VENTURA LOCACAO E SERVICOS LTDA 03.458.689/0001-90Ativa	Administrador	20/10/1999	Ver empresa
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 76.483.726/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	01/10/1997	Ver empresa
RODOFERREA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 79.793.063/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	01/10/1997	Ver empresa
RODOFERREA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 33.015.215/0001-35Baixada	Sócio	21/01/1997	Ver empresa
DAMFA TAXI AEREO LTDA 81.696.031/0001-20Baixada	Sócio	29/11/1989	Ver empresa

Razão social

CAPE PARTICIPACOES LTDA

19.775.587/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2014

Razão social

HABITACAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

76.499.169/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2010

Razão social

BR TECH - TECNOLOGIA, COMERCIO E INVESTIMENTOS LTDA

05.803.608/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2003

Razão social

LAKE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

04.502.694/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2001

Razão social

VENTURA LOCACAO E SERVICOS LTDA

03.458.689/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/1999

Razão social

DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

76.483.726/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/1997

Razão social

RODOFERREA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

79.793.063/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/1997

Razão social

RODOFERREA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

33.015.215/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/1997

Razão social

DAMFA TAXI AEREO LTDA

81.696.031/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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