Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENIVALDO DA SILVA MELLO

***.282.878-**

Empresas vinculadas

DSM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA

33.262.615/0001-45

LUX DIGITUS LTDA

07.170.172/0001-52

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIVALDO DA SILVA MELLO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIVALDO DA SILVA MELLO
CPF: ***.282.878-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DSM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA 33.262.615/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2019	Ver empresa
LUX DIGITUS LTDA 07.170.172/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	14/01/2005	Ver empresa
EMPAR - EMPRESA DE PARTICIPACAO DE ARIQUEMES 03.540.769/0001-90Baixada	Sócio	18/11/1999	Ver empresa
DEDICAR ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA 84.630.383/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	26/01/1994	Ver empresa

Razão social

DSM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA

33.262.615/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2019

Razão social

LUX DIGITUS LTDA

07.170.172/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2005

Razão social

EMPAR - EMPRESA DE PARTICIPACAO DE ARIQUEMES

03.540.769/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/1999

Razão social

DEDICAR ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

84.630.383/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.