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Pessoa

DENISON RIBEIRO DE CARVALHO

***.059.907-**

Empresas vinculadas

DUBLIN SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

18.100.987/0001-81

REX CX COMERCIAL I LTDA.

18.207.518/0001-66
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISON RIBEIRO DE CARVALHO

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISON RIBEIRO DE CARVALHO
CPF
***.059.907-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

DUBLIN SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

18.100.987/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2014

Ver empresa

Razão social

REX CX COMERCIAL I LTDA.

18.207.518/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2013

Ver empresa

Razão social

REX CX HOTEL I LTDA.

18.214.277/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2013

Ver empresa

Razão social

REX CX RP I LTDA.

18.383.005/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2013

Ver empresa

Razão social

REX BARRA III SHOPPING LTDA

17.663.310/0001-99

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2013

Ver empresa

Razão social

REX BARRA III HOTEL LTDA

17.683.943/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2013

Ver empresa

Razão social

REX BARRA III COMERCIAL LTDA

17.589.679/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2013

Ver empresa

Razão social

REX BARRA IV COMERCIAL LTDA

17.589.703/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2013

Ver empresa

Razão social

REX BARRA III RESIDENCIAL LTDA

17.574.335/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2013

Ver empresa

Razão social

REX BARRA III CORPORATIVO LTDA

17.684.533/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2013

Ver empresa

Razão social

REX BARRA IV CORPORATIVO LTDA

17.692.595/0001-96

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2013

Ver empresa

Razão social

REX BARRA IV RESIDENCIAL LTDA

17.668.014/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2013

Ver empresa

Razão social

REX BARRA IV SHOPPING LTDA

17.691.743/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2013

Ver empresa

Razão social

REX HOTEL I LTDA.

14.796.595/0001-48

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2013

Ver empresa

Razão social

REX CX PARTICIPACOES LTDA.

17.319.845/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2012

Ver empresa

Razão social

REX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 2 LTDA

17.672.845/0001-26

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2012

Ver empresa

Razão social

CARVALHO NOGUEIRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

13.056.348/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2010

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO EBX

10.972.902/0001-43

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/07/2009

Ver empresa

Razão social

CBX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

10.310.124/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2009

Ver empresa

Razão social

CARVALHO NOGUEIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA

03.676.027/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.