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Pessoa

DENISIO DO NASCIMENTO

***.007.609-**

Empresas vinculadas

3F PARTICIPACOES LTDA

13.439.978/0001-04

MAAR PARTICIPACOES LTDA.

13.996.176/0001-97
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISIO DO NASCIMENTO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISIO DO NASCIMENTO
CPF
***.007.609-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

3F PARTICIPACOES LTDA

13.439.978/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2024

Ver empresa

Razão social

MAAR PARTICIPACOES LTDA.

13.996.176/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2024

Ver empresa

Razão social

SILRI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

46.498.163/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2022

Ver empresa

Razão social

COMPLEXO DUQUE LTDA

46.189.813/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2022

Ver empresa

Razão social

SPORTSCO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS S A

05.982.990/0001-24

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

05/01/2022

Ver empresa

Razão social

BTM LOCACAO DE AERONAVES LTDA

38.317.595/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2020

Ver empresa

Razão social

ELYON PARTICIPACOES LTDA

30.747.753/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2018

Ver empresa

Razão social

MARSUD ARMAZENS GERAIS LTDA

04.983.240/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2015

Ver empresa

Razão social

MARSUD-SERVICOS MARITIMOS E PORTUARIOS LTDA

02.057.813/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2015

Ver empresa

Razão social

RTM INCORPORADORA LTDA

22.357.790/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2015

Ver empresa

Razão social

TGB ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

20.750.197/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2015

Ver empresa

Razão social

JVARGAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

09.504.864/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2008

Ver empresa

Razão social

EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.310.364/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.