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Pessoa

DENISIO CASARINI FILHO

***.861.688-**

Empresas vinculadas

ENSTRON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

54.952.235/0001-02

ONE 1 COMERCIO DE VEICULOS LTDA

26.845.649/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISIO CASARINI FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISIO CASARINI FILHO
CPF: ***.861.688-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ENSTRON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 54.952.235/0001-02Ativa	Sócio	30/04/2024	Ver empresa
ONE 1 COMERCIO DE VEICULOS LTDA 26.845.649/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	11/01/2017	Ver empresa
RC 2 - FOREVER COMERCIO DE VEICULOS LTDA 14.391.724/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	14/12/2016	Ver empresa
S.D.D.C. - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 18.320.884/0001-27Ativa	Sócio	17/06/2013	Ver empresa
RC 1 - FOREVER COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 08.144.898/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	21/06/2006	Ver empresa
RC-FOREVER COMERCIO DE VEICULOS LTDA 07.692.490/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

ENSTRON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

54.952.235/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2024

Razão social

ONE 1 COMERCIO DE VEICULOS LTDA

26.845.649/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2017

Razão social

RC 2 - FOREVER COMERCIO DE VEICULOS LTDA

14.391.724/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2016

Razão social

S.D.D.C. - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

18.320.884/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2013

Razão social

RC 1 - FOREVER COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

08.144.898/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2006

Razão social

RC-FOREVER COMERCIO DE VEICULOS LTDA

07.692.490/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.