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Pessoa

DENISE YURI SANTANA KAZIURA

***.075.738-**

Empresas vinculadas

SIMPLIX PROMOTORA DE VENDAS II LTDA

61.249.533/0001-04

SIMPLIX PROMOTORA DE VENDAS LTDA

57.777.846/0001-50
+ 47 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE YURI SANTANA KAZIURA

49 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE YURI SANTANA KAZIURA
CPF
***.075.738-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (49)

Razão social

SIMPLIX PROMOTORA DE VENDAS II LTDA

61.249.533/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2025

Ver empresa

Razão social

SIMPLIX PROMOTORA DE VENDAS LTDA

57.777.846/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2024

Ver empresa

Razão social

RB ASSET PARTICIPACOES 04 LTDA

56.915.514/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2024

Ver empresa

Razão social

SIMPLIX ASSET MANAGEMENT LTDA.

56.703.050/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2024

Ver empresa

Razão social

RB ASSET COPARTICIPACOES LTDA

55.892.447/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2024

Ver empresa

Razão social

SIMPLIX HOLDING LTDA

55.892.951/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2024

Ver empresa

Razão social

RB ASSET HOLDING 02 LTDA

53.205.933/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2023

Ver empresa

Razão social

RB ASSET HOLDING LTDA

53.205.275/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2023

Ver empresa

Razão social

RB JURUPIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

40.631.015/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2022

Ver empresa

Razão social

RB LEONARDO DA VINCI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

43.706.248/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2022

Ver empresa

Razão social

KAZIURA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

39.912.542/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2022

Ver empresa

Razão social

REALTY XXX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

32.230.659/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2021

Ver empresa

Razão social

LUIS MOLINA 105 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

21.745.226/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2021

Ver empresa

Razão social

RUA CUBATAO 810 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

31.805.007/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2021

Ver empresa

Razão social

RB ASSET TFO HOLDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.400.705/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2021

Ver empresa

Razão social

PRACA MONSENHOR JOSE MARIA MONTEIRO 82 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

17.954.292/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2021

Ver empresa

Razão social

REALTY XXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

20.383.848/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2021

Ver empresa

Razão social

RB CAPITAL REALTY XXIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.062.342/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2021

Ver empresa

Razão social

RB CAPITAL REALTY XII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

15.494.572/0001-41

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2021

Ver empresa

Razão social

RB CAPITAL REALTY XI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

13.303.164/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/06/2021

Ver empresa

Razão social

TEODORO SAMPAIO 1342 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

40.631.690/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2021

Ver empresa

Razão social

ALAMEDA NHAMBIQUARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

40.631.553/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2021

Ver empresa

Razão social

RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II S.A.

09.450.509/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/06/2021

Ver empresa

Razão social

RB ASSET RESIDENCIAL III HOLDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.987.677/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2021

Ver empresa

Razão social

GETULIO SOARES DA ROCHA 174 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

34.366.350/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2021

Ver empresa

Razão social

RB ASSET RESIDENCIAL IV HOLDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.233.894/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2021

Ver empresa

Razão social

ESTEVAO LOPES 166 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

34.445.192/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2021

Ver empresa

Razão social

RB CAPITAL PARTICIPACOES 03 LTDA.

39.382.584/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2020

Ver empresa

Razão social

RB CAPITAL PARTICIPACOES 02 LTDA.

39.238.024/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2020

Ver empresa

Razão social

RB CAPITAL REALTY XIII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

17.011.606/0001-25

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

03.559.006/0001-91

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/10/2019

Ver empresa

Razão social

SHIZEN CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

05.809.287/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2019

Ver empresa

Razão social

AUSTRAL REAL ESTATE LTDA.

31.313.386/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2018

Ver empresa

Razão social

RB CAPITAL PORTFOLIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

13.031.188/0001-87

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/03/2018

Ver empresa

Razão social

OBI 1 PARTICIPACOES LTDA.

15.163.550/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2017

Ver empresa

Razão social

RB CAPITAL REALTY ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

24.110.928/0001-97

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2016

Ver empresa

Razão social

PLUTAO INVESTIMENTOS LTDA.

19.439.486/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2016

Ver empresa

Razão social

RB COMMERCIAL PROPERTIES 38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.607.054/0001-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2016

Ver empresa

Razão social

SHIZEN CAPITAL HOLDING S.A.

10.140.272/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/01/2016

Ver empresa

Razão social

RB CAPITAL REALTY II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.746.020/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2016

Ver empresa

Razão social

RB CAPITAL S.A.

20.502.525/0001-32

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/01/2016

Ver empresa

Razão social

RB COMMERCIAL PROPERTIES 50 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

20.383.838/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2016

Ver empresa

Razão social

RB CAPITAL REALTY III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.801.422/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2016

Ver empresa

Razão social

SATURNO INVESTIMENTOS S.A.

20.456.169/0001-68

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/01/2016

Ver empresa

Razão social

RB CAPITAL REALTY VI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

14.404.143/0001-73

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/01/2016

Ver empresa

Razão social

RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LIMITADA.

89.960.090/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2013

Ver empresa

Razão social

RB ASSET OPERACOES E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

11.426.501/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2010

Ver empresa

Razão social

RB ASSET MANAGEMENT LTDA

07.981.934/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2007

Ver empresa

Razão social

D AGOSTINI, KAZIURA E MAZON ADVOGADOS

05.073.701/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.