Pessoa
DENISE VILASBOAS MALDONADO FALCAO MOTA
Empresas vinculadas
MALDONADO & FALCAO LTDA.
ACD - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
Pessoa investigada
DENISE VILASBOAS MALDONADO FALCAO MOTA
Informações básicas
- Nome
- DENISE VILASBOAS MALDONADO FALCAO MOTA
- CPF
- ***.682.116-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MALDONADO & FALCAO LTDA. 27.207.559/0001-43Ativa | Sócio sem Capital | 02/03/2017 | Ver empresa |
ACD - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 06.062.788/0001-47Baixada | Sócio sem Capital | 29/12/2003 | Ver empresa |
Razão social
MALDONADO & FALCAO LTDA.
27.207.559/0001-43
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/03/2017
Razão social
ACD - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
06.062.788/0001-47
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/12/2003
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.