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Pessoa

DENISE VERARDI

***.644.450-**

Empresas vinculadas

BAZAR DA DENISE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

51.906.617/0001-01

VERARDI E VERARDI SERVICOS MEDICOS LTDA

31.395.793/0001-19

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE VERARDI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE VERARDI
CPF: ***.644.450-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BAZAR DA DENISE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 51.906.617/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2023	Ver empresa
VERARDI E VERARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 31.395.793/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2018	Ver empresa
CENTRO MISSIONEIRO DE PEDIATRIA LTDA 06.029.310/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	10/12/2003	Ver empresa

Razão social

BAZAR DA DENISE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

51.906.617/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2023

Razão social

VERARDI E VERARDI SERVICOS MEDICOS LTDA

31.395.793/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2018

Razão social

CENTRO MISSIONEIRO DE PEDIATRIA LTDA

06.029.310/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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