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Pessoa

DENISE VEIGA RABELO

***.735.011-**

Empresas vinculadas

LAVABOX LAVANDERIA E SERVICOS LTDA

50.481.031/0001-80

SD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

42.820.190/0001-33
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE VEIGA RABELO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE VEIGA RABELO
CPF
***.735.011-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LAVABOX LAVANDERIA E SERVICOS LTDA

50.481.031/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2023

Ver empresa

Razão social

SD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

42.820.190/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2021

Ver empresa

Razão social

BUBBLE BLENDS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

38.104.126/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.