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Pessoa

DENISE TERESINHA SAMPAIO MARCONI

***.180.228-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO DE COMPROMISSO COM O DESENVOLVIMENTO HUMANO

08.921.988/0001-33

CERBEL TRANSPORTES DE BEBIDAS LTDA

56.078.140/0001-37
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE TERESINHA SAMPAIO MARCONI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE TERESINHA SAMPAIO MARCONI
CPF
***.180.228-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

INSTITUTO DE COMPROMISSO COM O DESENVOLVIMENTO HUMANO

08.921.988/0001-33

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/01/2025

Ver empresa

Razão social

CERBEL TRANSPORTES DE BEBIDAS LTDA

56.078.140/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/05/1993

Ver empresa

Razão social

CERBEL BARRETOS SERVICOS SA

69.134.682/0001-21

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/11/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.