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Pessoa

DENISE SUNE ALDABO LOPEZ

***.116.720-**

Empresas vinculadas

AGUAS DO LESTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA

42.084.811/0001-68

SS - SCHUUR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA

06.313.143/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE SUNE ALDABO LOPEZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE SUNE ALDABO LOPEZ
CPF: ***.116.720-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGUAS DO LESTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA 42.084.811/0001-68Ativa	Sócio	08/08/2023	Ver empresa
SS - SCHUUR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA 06.313.143/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	09/02/2004	Ver empresa
SS - SCHUUR SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04.545.603/0001-20Baixada	Sócio	11/06/2001	Ver empresa
TROPICAL COMERCIO DE AQUARIOS LTDA 88.094.826/0001-08Baixada	Sócio	22/11/1984	Ver empresa

Razão social

AGUAS DO LESTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA

42.084.811/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2023

Razão social

SS - SCHUUR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA

06.313.143/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2004

Razão social

SS - SCHUUR SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

04.545.603/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2001

Razão social

TROPICAL COMERCIO DE AQUARIOS LTDA

88.094.826/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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