Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE SPINELI SOARES

***.352.698-**

Empresas vinculadas

DIOGENES SPINELI SOARES E OUTRA

35.574.435/0001-24

AGROPECUARIA J S GUARAREMA LTDA

34.705.333/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE SPINELI SOARES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE SPINELI SOARES
CPF: ***.352.698-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIOGENES SPINELI SOARES E OUTRA 35.574.435/0001-24Ativa	Qualificação 59	21/11/2019	Ver empresa
AGROPECUARIA J S GUARAREMA LTDA 34.705.333/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2019	Ver empresa
DENISE SPINELI SOARES E OUTRO 15.034.137/0001-34Baixada	Qualificação 59	10/02/2012	Ver empresa
J SOARES E FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 53.723.953/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2011	Ver empresa
D & D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 13.233.443/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2011	Ver empresa
SOARES & SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 04.310.663/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2001	Ver empresa

Razão social

DIOGENES SPINELI SOARES E OUTRA

35.574.435/0001-24

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

21/11/2019

Razão social

AGROPECUARIA J S GUARAREMA LTDA

34.705.333/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2019

Razão social

DENISE SPINELI SOARES E OUTRO

15.034.137/0001-34

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

10/02/2012

Razão social

J SOARES E FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

53.723.953/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2011

Razão social

D & D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

13.233.443/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2011

Razão social

SOARES & SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

04.310.663/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.