Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE SOUZA COSTA

***.053.660-**

Empresas vinculadas

GIORDANI COSTA ENGENHARIA LTDA

93.284.263/0001-50

NSMM - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

02.075.383/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE SOUZA COSTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE SOUZA COSTA
CPF: ***.053.660-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GIORDANI COSTA ENGENHARIA LTDA 93.284.263/0001-50Baixada	Sócio	20/11/2002	Ver empresa
NSMM - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 02.075.383/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	28/12/2001	Ver empresa
PKR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 02.022.983/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	31/03/2000	Ver empresa
B N S D - CONFECCOES E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA 03.542.101/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	23/08/1999	Ver empresa
V.M.V - ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 91.676.981/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	25/02/1993	Ver empresa
DVMV CONFECCOES E COMERCIO DE ACES E VESTUARIO LTDA 93.099.257/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	27/09/1989	Ver empresa

Razão social

GIORDANI COSTA ENGENHARIA LTDA

93.284.263/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2002

Razão social

NSMM - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

02.075.383/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2001

Razão social

PKR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

02.022.983/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2000

Razão social

B N S D - CONFECCOES E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

03.542.101/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/1999

Razão social

V.M.V - ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

91.676.981/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/1993

Razão social

DVMV CONFECCOES E COMERCIO DE ACES E VESTUARIO LTDA

93.099.257/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.