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Pessoa

DENISE SOTO RICCI

***.262.838-**

Empresas vinculadas

RICCI CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA

22.683.159/0001-90

LAGOINHA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

21.192.664/0001-70
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE SOTO RICCI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE SOTO RICCI
CPF
***.262.838-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RICCI CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA

22.683.159/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2015

Ver empresa

Razão social

LAGOINHA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

21.192.664/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2014

Ver empresa

Razão social

REDOMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

67.173.468/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

30/01/1992

Ver empresa

Razão social

CITE COMERCIAL E INSTALADORA TECNICA DE ELETRODOMESTICOS LTDA

50.103.589/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/10/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.