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Pessoa

DENISE SOARES DUARTE DE LIMA E SILVA

***.029.981-**

Empresas vinculadas

DLS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS LTDA

27.758.377/0001-60

LAD PARTICIPACOES PATRIMONIAIS E LOCACAO LTDA

11.563.017/0001-73

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE SOARES DUARTE DE LIMA E SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE SOARES DUARTE DE LIMA E SILVA
CPF: ***.029.981-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DLS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS LTDA 27.758.377/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2017	Ver empresa
LAD PARTICIPACOES PATRIMONIAIS E LOCACAO LTDA 11.563.017/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	12/02/2010	Ver empresa
LAD PARTICIPACOES SOCIETARIAS E HOLDING LTDA 10.748.821/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2009	Ver empresa
DUARTE DE LIMA E SILVA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 10.732.226/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2009	Ver empresa
SILVA & ALMEIDA LTDA 02.743.977/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	16/09/1998	Ver empresa

Razão social

DLS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS LTDA

27.758.377/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2017

Razão social

LAD PARTICIPACOES PATRIMONIAIS E LOCACAO LTDA

11.563.017/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2010

Razão social

LAD PARTICIPACOES SOCIETARIAS E HOLDING LTDA

10.748.821/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2009

Razão social

DUARTE DE LIMA E SILVA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

10.732.226/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2009

Razão social

SILVA & ALMEIDA LTDA

02.743.977/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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