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Pessoa

DENISE SILVEIRA WARSZAWSKY

***.337.960-**

Empresas vinculadas

SCHEFFER @ WARSZAWSKI CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL SOCIEDADE SIMPLES

38.215.603/0001-83

JL MINERACOES LTDA

09.150.274/0001-31

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE SILVEIRA WARSZAWSKY

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE SILVEIRA WARSZAWSKY
CPF: ***.337.960-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCHEFFER @ WARSZAWSKI CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL SOCIEDADE SIMPLES 38.215.603/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2020	Ver empresa
JL MINERACOES LTDA 09.150.274/0001-31Ativa	Sócio	09/10/2007	Ver empresa
J D L ESTACIONAMENTOS LTDA 08.413.297/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	31/10/2006	Ver empresa
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE WARSZAWSKY & ZANINI SOCIEDADE SIMPLES LTDA 06.960.198/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	09/07/2004	Ver empresa
HARAS WARSZAWSKY LTDA 05.208.290/0001-87Baixada	Sócio	10/07/2002	Ver empresa

Razão social

SCHEFFER @ WARSZAWSKI CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL SOCIEDADE SIMPLES

38.215.603/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2020

Razão social

JL MINERACOES LTDA

09.150.274/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2007

Razão social

J D L ESTACIONAMENTOS LTDA

08.413.297/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2006

Razão social

CENTRO INTEGRADO DE SAUDE WARSZAWSKY & ZANINI SOCIEDADE SIMPLES LTDA

06.960.198/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2004

Razão social

HARAS WARSZAWSKY LTDA

05.208.290/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.