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Pessoa

DENISE SERGIO DE SIQUEIRA MENEZES

***.639.067-**

Empresas vinculadas

DENISE SERGIO DE SIQUEIRA MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

26.310.196/0001-04

DSSM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

10.349.494/0001-78
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE SERGIO DE SIQUEIRA MENEZES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE SERGIO DE SIQUEIRA MENEZES
CPF
***.639.067-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DENISE SERGIO DE SIQUEIRA MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

26.310.196/0001-04

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/09/2016

Ver empresa

Razão social

DSSM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

10.349.494/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2008

Ver empresa

Razão social

MARBI INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

07.626.190/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2005

Ver empresa

Razão social

ARAUJO & MENEZES ADVOGADOS SC

40.245.722/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

13/06/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.