Pessoa
DENISE SENA DOS SANTOS
Empresas vinculadas
FLASH COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
ACESSO TOTAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
Pessoa investigada
DENISE SENA DOS SANTOS
Informações básicas
- Nome
- DENISE SENA DOS SANTOS
- CPF
- ***.187.195-**
- Faixa etária
- 21 a 30 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FLASH COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 36.241.517/0001-10Ativa | Sócio sem Capital | 12/06/2023 | Ver empresa |
ACESSO TOTAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 47.568.273/0001-09Ativa | Sócio sem Capital | 15/08/2022 | Ver empresa |
Razão social
FLASH COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
36.241.517/0001-10
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/06/2023
Razão social
ACESSO TOTAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
47.568.273/0001-09
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/08/2022
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.