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Pessoa

DENISE SAMPAIO CHRIST

***.603.817-**

Empresas vinculadas

TRAP US MALHAS LTDA

29.681.731/0001-21

LATINIDAD COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA

36.538.254/0001-05
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE SAMPAIO CHRIST

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE SAMPAIO CHRIST
CPF
***.603.817-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TRAP US MALHAS LTDA

29.681.731/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2007

Ver empresa

Razão social

LATINIDAD COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA

36.538.254/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/1992

Ver empresa

Razão social

VENENO CONFECCOES LTDA

40.284.762/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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