Pessoa
DENISE RUMAN
Empresas vinculadas
INDUSVEST ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA
EDCL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
DENISE RUMAN
Informações básicas
- Nome
- DENISE RUMAN
- CPF
- ***.806.198-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
INDUSVEST ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA 00.272.749/0001-98Ativa | Sócio | 11/01/2018 | Ver empresa |
EDCL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 29.264.826/0001-40Ativa | Sócio | 11/01/2018 | Ver empresa |
Razão social
INDUSVEST ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA
00.272.749/0001-98
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/01/2018
Razão social
EDCL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
29.264.826/0001-40
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/01/2018
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.