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Pessoa

DENISE ROSA DE JESUS CARVALHO

***.334.925-**

Empresas vinculadas

CHEAP MARKET COMERCIO LTDA

58.103.477/0001-82

OKADA SUSHI LTDA

45.199.140/0001-79
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE ROSA DE JESUS CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE ROSA DE JESUS CARVALHO
CPF
***.334.925-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CHEAP MARKET COMERCIO LTDA

58.103.477/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2024

Ver empresa

Razão social

OKADA SUSHI LTDA

45.199.140/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2022

Ver empresa

Razão social

ZOE SUSHI SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

39.573.188/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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