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Pessoa

DENISE RICOSTI SANCHEZ BEZERRA DE SOUZA

***.847.768-**

Empresas vinculadas

RELVA VERDE ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

34.211.509/0001-03

VAVA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

30.133.410/0001-71
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE RICOSTI SANCHEZ BEZERRA DE SOUZA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE RICOSTI SANCHEZ BEZERRA DE SOUZA
CPF
***.847.768-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

RELVA VERDE ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

34.211.509/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2021

Ver empresa

Razão social

VAVA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

30.133.410/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2019

Ver empresa

Razão social

RYAN RICOSTI SANCHEZ BEZERRA DE SOUZA & CIA LTDA

32.920.312/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2019

Ver empresa

Razão social

RIVALDO BEZERRA DE SOUZA E OUTRA

14.212.169/0001-10

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

30/08/2011

Ver empresa

Razão social

VRD ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA

13.025.744/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2010

Ver empresa

Razão social

RDB ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA

13.025.752/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2010

Ver empresa

Razão social

ESTANCIA DENISE RYAN ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

13.003.626/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2010

Ver empresa

Razão social

FOUR NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

12.378.111/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2010

Ver empresa

Razão social

ZARPELAO FOMENTO MERCANTIL LTDA

06.995.073/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.