Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE PERES SOEIRA

***.743.768-**

Empresas vinculadas

PLATAFORMA NEGOCIAL LTDA

60.344.725/0001-29

PLATAFORMA NEGOCIAL LTDA

58.415.341/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE PERES SOEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE PERES SOEIRA
CPF: ***.743.768-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLATAFORMA NEGOCIAL LTDA 60.344.725/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2025	Ver empresa
PLATAFORMA NEGOCIAL LTDA 58.415.341/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2024	Ver empresa
LOTERIA SHOPPING DA ILHA LTDA 10.889.508/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2016	Ver empresa
D P SOEIRA CONVENIENCIA LTDA 10.218.745/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2016	Ver empresa
CLINICA MILLENIUM LTDA 05.691.606/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2003	Ver empresa

Razão social

PLATAFORMA NEGOCIAL LTDA

60.344.725/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2025

Razão social

PLATAFORMA NEGOCIAL LTDA

58.415.341/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2024

Razão social

LOTERIA SHOPPING DA ILHA LTDA

10.889.508/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2016

Razão social

D P SOEIRA CONVENIENCIA LTDA

10.218.745/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2016

Razão social

CLINICA MILLENIUM LTDA

05.691.606/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.