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Pessoa

DENISE PENHA DUARTE PERES PAIM

***.419.807-**

Empresas vinculadas

A BACKER COMERCIO DE CALCADOS LTDA

52.404.238/0001-86

VIA VINTE E QUATRO CALCADOS E BOLSAS LTDA

07.078.228/0001-43
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE PENHA DUARTE PERES PAIM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE PENHA DUARTE PERES PAIM
CPF
***.419.807-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

A BACKER COMERCIO DE CALCADOS LTDA

52.404.238/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2023

Ver empresa

Razão social

VIA VINTE E QUATRO CALCADOS E BOLSAS LTDA

07.078.228/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2017

Ver empresa

Razão social

VIA LIVRE CALCADOS E BOLSAS LTDA

02.701.625/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/1998

Ver empresa

Razão social

D.PERES CALCADOS E BOLSAS LTDA

00.313.174/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/1994

Ver empresa

Razão social

DIDELE CALCADOS E BOLSAS LTDA

00.952.801/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.