Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE PARISI HALAWI

***.980.528-**

Empresas vinculadas

DH GESTAO DE MILHAS LTDA

56.689.612/0001-98

BVD HOLDING NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

24.792.043/0001-15

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE PARISI HALAWI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE PARISI HALAWI
CPF: ***.980.528-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DH GESTAO DE MILHAS LTDA 56.689.612/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2024	Ver empresa
BVD HOLDING NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 24.792.043/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2016	Ver empresa
ESCOLA AVIVA AS NACOES 03.526.236/0001-54Ativa	Diretor	27/04/2015	Ver empresa
CAFI TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 20.878.156/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2014	Ver empresa
CASA FIRME CUIDANDO DE QUEM PRECISA 09.064.451/0001-67Ativa	Presidente	26/06/2007	Ver empresa
ASSOCIACAO DE MULHERES CHEIAS DO ESPIRITO SANTO 02.613.780/0001-70Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
EDITORA HALAWI LTDA 04.378.530/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2001	Ver empresa

Razão social

DH GESTAO DE MILHAS LTDA

56.689.612/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2024

Razão social

BVD HOLDING NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

24.792.043/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2016

Razão social

ESCOLA AVIVA AS NACOES

03.526.236/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/04/2015

Razão social

CAFI TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

20.878.156/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2014

Razão social

CASA FIRME CUIDANDO DE QUEM PRECISA

09.064.451/0001-67

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/06/2007

Razão social

ASSOCIACAO DE MULHERES CHEIAS DO ESPIRITO SANTO

02.613.780/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

EDITORA HALAWI LTDA

04.378.530/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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