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Pessoa

DENISE ORTEGA DE BAERE

***.548.481-**

Empresas vinculadas

DAC SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO EM LIQUIDACAO S.A.

56.049.694/0001-06

MDBB HOLDINGS LTDA.

38.009.010/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE ORTEGA DE BAERE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE ORTEGA DE BAERE
CPF: ***.548.481-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DAC SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO EM LIQUIDACAO S.A. 56.049.694/0001-06Ativa	Conselheiro de Administração	23/07/2024	Ver empresa
MDBB HOLDINGS LTDA. 38.009.010/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	07/08/2020	Ver empresa
DBX AUDIT LTDA 11.021.382/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2011	Ver empresa
OLIVEIRA E BAERE COMERCIO DE PERFUMES LTDA 08.113.566/0001-31Baixada	Sócio	22/12/2006	Ver empresa
SHANGAI REPRESENTACOES DE ELETRO-ELETRONICO LTDA 04.585.794/0001-53Inapta	Sócio	28/06/2001	Ver empresa

Razão social

DAC SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO EM LIQUIDACAO S.A.

56.049.694/0001-06

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

23/07/2024

Razão social

MDBB HOLDINGS LTDA.

38.009.010/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2020

Razão social

DBX AUDIT LTDA

11.021.382/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2011

Razão social

OLIVEIRA E BAERE COMERCIO DE PERFUMES LTDA

08.113.566/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2006

Razão social

SHANGAI REPRESENTACOES DE ELETRO-ELETRONICO LTDA

04.585.794/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Participações em licitações e contratos públicos.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

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Renda e Impostos

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

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