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Pessoa

DENISE ORSO SCHNEIDER

***.635.689-**

Empresas vinculadas

JVF TRANSPORTES LTDA

37.827.556/0001-66

LB TRANSPORTES LTDA

25.188.577/0001-08
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE ORSO SCHNEIDER

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE ORSO SCHNEIDER
CPF
***.635.689-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

JVF TRANSPORTES LTDA

37.827.556/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2023

Ver empresa

Razão social

LB TRANSPORTES LTDA

25.188.577/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2016

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES VALDINEI LTDA

78.638.475/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2013

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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