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Pessoa

DENISE OLIVEIRA RIBEIRO

***.663.376-**

Empresas vinculadas

RMD PARTICIPACOES S.A

08.733.144/0001-69

PASSEIOS NA TOSCANA SERVICOS DE RESERVAS TURISTICAS LTDA

26.803.391/0001-76

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE OLIVEIRA RIBEIRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF: ***.663.376-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RMD PARTICIPACOES S.A 08.733.144/0001-69Ativa	Diretor	08/01/2019	Ver empresa
PASSEIOS NA TOSCANA SERVICOS DE RESERVAS TURISTICAS LTDA 26.803.391/0001-76Baixada	Sócio	07/11/2017	Ver empresa
RFR INVESTIMENTOS LTDA 09.575.430/0001-06Ativa	Sócio	22/08/2008	Ver empresa
DENTE FELIZ LTDA 03.921.329/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2000	Ver empresa

Razão social

RMD PARTICIPACOES S.A

08.733.144/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/01/2019

Razão social

PASSEIOS NA TOSCANA SERVICOS DE RESERVAS TURISTICAS LTDA

26.803.391/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2017

Razão social

RFR INVESTIMENTOS LTDA

09.575.430/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2008

Razão social

DENTE FELIZ LTDA

03.921.329/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.