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Pessoa

DENISE MORENO SOBRINHO

***.657.268-**

Empresas vinculadas

CSPF - COMERCIO DE LIVROS LTDA

34.978.954/0001-95

JLVC VALVULAS E CONEXOES LTDA

11.491.988/0001-55
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE MORENO SOBRINHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE MORENO SOBRINHO
CPF
***.657.268-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CSPF - COMERCIO DE LIVROS LTDA

34.978.954/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2019

Ver empresa

Razão social

JLVC VALVULAS E CONEXOES LTDA

11.491.988/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2010

Ver empresa

Razão social

MTR MECANOTORK AUTOMATION VALVES E CONECTIONS DO BRASIL LTDA

08.729.259/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2007

Ver empresa

Razão social

COLEGIO SAO PAULO FUTURO LTDA

03.377.030/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/1999

Ver empresa

Razão social

EXTERNATO SOSSEGO DA MAMAE SC LTDA

69.260.404/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.