Pessoa
DENISE MORAES E SILVA
Empresas vinculadas
MDS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CLINICA DE INVESTIGACAO RADIOLOGICA SC LTDA
Pessoa investigada
DENISE MORAES E SILVA
Informações básicas
- Nome
- DENISE MORAES E SILVA
- CPF
- ***.123.298-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MDS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 15.761.275/0001-15Ativa | Sócio sem Capital | 21/06/2012 | Ver empresa |
CLINICA DE INVESTIGACAO RADIOLOGICA SC LTDA 01.850.636/0001-95Ativa | Sócio sem Capital | 16/05/1997 | Ver empresa |
Razão social
MDS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
15.761.275/0001-15
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/06/2012
Razão social
CLINICA DE INVESTIGACAO RADIOLOGICA SC LTDA
01.850.636/0001-95
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/05/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.