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Pessoa

DENISE MORAES CARVALHO

***.547.160-**

Empresas vinculadas

LUMANAI EDUCACIONAL LTDA

48.871.007/0001-05

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIAIS

13.277.979/0001-91

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE MORAES CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE MORAES CARVALHO
CPF: ***.547.160-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUMANAI EDUCACIONAL LTDA 48.871.007/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2022	Ver empresa
INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIAIS 13.277.979/0001-91Ativa	Presidente	13/07/2022	Ver empresa
ROTTERDAMCONSULT CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA 31.758.877/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2018	Ver empresa

Razão social

LUMANAI EDUCACIONAL LTDA

48.871.007/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2022

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIAIS

13.277.979/0001-91

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/07/2022

Razão social

ROTTERDAMCONSULT CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

31.758.877/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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