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Pessoa

DENISE MONIQUE DUBET DA SILVA MOUGA

***.304.438-**

Empresas vinculadas

TAMATAVE NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA

21.821.465/0001-83

CITANIA GESTAO E TREINAMENTO EM SAUDE SS LTDA.

83.796.714/0001-85

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE MONIQUE DUBET DA SILVA MOUGA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE MONIQUE DUBET DA SILVA MOUGA
CPF: ***.304.438-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TAMATAVE NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA 21.821.465/0001-83Ativa	Presidente	08/07/2015	Ver empresa
CITANIA GESTAO E TREINAMENTO EM SAUDE SS LTDA. 83.796.714/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	30/03/2009	Ver empresa
JAQCQUELINE FERREIRA DA SILVA MOUGA E OUTROS 08.500.421/0001-93Ativa	Qualificação 59	28/11/2006	Ver empresa

Razão social

TAMATAVE NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA

21.821.465/0001-83

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/07/2015

Razão social

CITANIA GESTAO E TREINAMENTO EM SAUDE SS LTDA.

83.796.714/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2009

Razão social

JAQCQUELINE FERREIRA DA SILVA MOUGA E OUTROS

08.500.421/0001-93

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

28/11/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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