Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE MEDAUAR ROCHA

***.718.258-**

Empresas vinculadas

CDFL4 AUTHENTIQUE PARTICIPACOES LTDA

38.241.929/0001-85

GASPAR MAGNIFICA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

25.111.614/0001-71

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE MEDAUAR ROCHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE MEDAUAR ROCHA
CPF: ***.718.258-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CDFL4 AUTHENTIQUE PARTICIPACOES LTDA 38.241.929/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2020	Ver empresa
GASPAR MAGNIFICA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. 25.111.614/0001-71Ativa	Administrador	29/06/2016	Ver empresa
CEU AZUL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 21.407.856/0001-56Ativa	Administrador	13/11/2014	Ver empresa
DR4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. EM LIQUIDACAO 17.896.087/0001-20Baixada	Presidente	27/02/2013	Ver empresa
ECM5 ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA. 12.891.995/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2010	Ver empresa
EM5 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 10.803.505/0001-48Ativa	Sócio	23/04/2009	Ver empresa

Razão social

CDFL4 AUTHENTIQUE PARTICIPACOES LTDA

38.241.929/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2020

Razão social

GASPAR MAGNIFICA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

25.111.614/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2016

Razão social

CEU AZUL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

21.407.856/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2014

Razão social

DR4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. EM LIQUIDACAO

17.896.087/0001-20

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/02/2013

Razão social

ECM5 ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA.

12.891.995/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2010

Razão social

EM5 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.803.505/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.