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Pessoa

DENISE MAZZAFERRO TURCHETO

***.375.828-**

Empresas vinculadas

MIQUELINA COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

46.972.275/0001-98

CT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

43.336.945/0001-91
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE MAZZAFERRO TURCHETO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE MAZZAFERRO TURCHETO
CPF
***.375.828-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MIQUELINA COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

46.972.275/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

CT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

43.336.945/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2021

Ver empresa

Razão social

SOMOS PESQUISA DE MERCADO LTDA

08.644.712/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2015

Ver empresa

Razão social

COLETIVO NAVEGANTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

11.196.194/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2009

Ver empresa

Razão social

TURCHETO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.249.864/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.